hvitvasking

Sju familiemedlemmer og en regnskapsfører er dømt for blant annet grove Nav-bedragerier og hvitvasking. Saken er blant de største av sitt slag i Norge.

Styret i Danske Bank har til nå sluppet unna den verste granskningen. Det overrasker flere eksperter.

Et offentlig lovutvalg foreslår nye regler som skal forebygge og avdekke hvitvasking. NHO mener disse reglene blir for byrdefulle for bedriftene.

Finanstilsynet mener at norske banker og finansinstitusjoner ikke har god nok kontroll for å hindre hvitvasking.